Сформировать обращение

О результатах плановой проверки УФПС Ивановской области филиала ФГУП «Почта России»

8 июля 2019 года

       Управлением Роскомнадзора по Ивановской области в период с  10.06.2019 по 05.07.2019 проведена плановая выездная проверка УФПС Ивановской области филиала ФГУП «Почта России» в рамках которой осуществлен государственный контроль и надзор за соблюдением  Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением ими внутреннего контроля  при совершении денежных операций. В период проверки выявлены нарушения обязательных требований. В отношении виновных лиц возбуждено административное производство. Кроме того, Управлением запланированы профилактические мероприятия с целью предупреждения подобных нарушений в регионе и недопущения впредь.

Последнее изменение: 08.07.2019 10:59